Ils se sont fait escroquer en ligne et ont perdu des milliers d’euros quand un espoir surgit : un enquêteur ou un cabinet d’avocats les contacte et leur promet la restitution de la somme perdue… mais c’est en fait une nouvelle arnaque. Ils sont les victimes de recovery scam, ou arnaque au recouvrement, une activité en pleine croissance.
Durant plusieurs mois, Le Monde et un consortium international de 34 médias coordonné par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project ont enquêté sur les mafias des arnaques aux faux placements. Ils ont découvert qu’une escroquerie en cachait souvent une autre : pour ces réseaux criminels, les victimes d’arnaques, fragilisées, constituent des cibles privilégiées et ils tentent de leur soutirer, une fois de plus, de l’argent.
Avec le projet « Scam Empire », Le Monde et ses médias partenaires ont pu avoir accès à 1,9 téraoctet de données internes de deux organisations criminelles spécialisées dans les arnaques aux faux placements, obtenues par la télévision publique suédoise SVT et partagées avec le consortium et l’ONG Qurium.
Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces réseaux criminels, nous vous invitons à lire notre enquête sur le réseau « Saphir », un groupe criminel opérant en Israël, en Ukraine, en Bulgarie et à Chypre.
« Comprendre en trois minutes »
Les vidéos explicatives qui composent la série « Comprendre en trois minutes » sont produites par le service Vidéos verticales du Monde. Diffusées en premier lieu sur les plates-formes telles que TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook, elles ont pour objectif de remettre en contexte les grands événements dans un format court et de rendre l’actualité accessible à tous.
Contribuer
L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.