Il y a des factures de taxi, des comptes rendus de performance, des plannings, des contrats, des bilans comptables… à première vue, des documents ordinaires, tels qu’en produisent chaque jour toutes les entreprises du monde. Sauf que les fichiers du projet « Scam Empire », mené par un consortium de médias coordonnés par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dont Le Monde, sont ceux d’entreprises criminelles : ils appartiennent à deux réseaux de centres d’appels pratiquant des arnaques aux faux placements, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Europe et dans le reste du monde ces trois dernières années.
Pour la première fois, ces fichiers montrent comment les criminels gèrent leurs affaires, blanchissent l’argent de leurs victimes, et rémunèrent grassement leurs agents comme les intermédiaires qui les aident à contourner les mesures de sécurité bancaire.
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